A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, deu por concluída a investigação a uma organização criminosa transnacional dedicada à fraude fiscal, branqueamento de capitais, associação criminosa e falsificação de documentos. O inquérito, agora remetido ao Ministério Público, incidiu sobre uma estrutura que utilizava o sistema bancário português para movimentar fundos de origem ilícita, de acordo com nota de imprensa enviada à Central Press.

A rede operava através do método de branqueamento baseado no comércio (Trade Based Money Laundering), utilizando identidades falsas para criar sociedades de fachada. O circuito financeiro consistia na recolha sistemática de numerário em estabelecimentos comerciais, que era posteriormente depositado em contas bancárias de empresas fictícias e transferido para a República Popular da China mediante a simulação de atividade comercial com faturas falsas.

As autoridades apuraram a circulação de mais de 41 milhões de euros em depósitos de numerário num curto período, embora a dimensão global da fraude seja considerada superior.

A operação policial, realizada em maio de 2025, incluiu 25 buscas nos concelhos de Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Vila Nova de Gaia e Esposende. Com o apoio da ASAE e o envolvimento de 110 inspetores, a PJ procedeu à detenção de quatro pessoas e constituiu 19 arguidos. Atualmente, três dos detidos encontram-se em prisão preventiva.

Durante as diligências, foram apreendidos mais de 1,5 milhões de euros em numerário, grande parte na Zona Industrial da Varziela, além de quatro viaturas de gama elevada, 25 contas bancárias e material informático.

A investigação, titulada pelo DIAP Regional do Porto, é considerada de elevada relevância devido ao impacto no combate à criminalidade económico-financeira.