A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, desenvolveu, no dia de hoje, em estreita articulação com a Procuradoria Europeia (EPPO) – Delegação do Porto, uma operação policial, na qual foram cumpridas 26 buscas domiciliárias e não domiciliárias e detidas três pessoas indiciadas por crimes de fraude na obtenção de subsídio, estando em causa fundos europeus, de acordo com nota de imprensa enviada à Central Press.
As buscas decorreram nos Concelhos de Pinhel, Viseu, Cascais, Costa da Caparica, Aveiro, Albergaria e Ovar e visaram os domicílios dos detidos e ainda às instalações de 14 empresas.
A investigação incide sobre 30 operações cofinanciadas maioritariamente por fundos comunitários, de valor global de apoio aprovado superior a um milhão e oitocentos mil euros, envolvendo as várias empresas em investigação.
Este conjunto de empresas, algumas delas criadas ficticiamente para o efeito, surgem repetidamente associadas à elaboração de candidaturas, consultas ao mercado, contratação de recursos humanos e faturação, maioritariamente entre elas, para obterem o financiamento através dos fundos disponibilizados.
As firmas em apreço estão funcionalmente integradas na esfera de atuação e controlo do principal suspeito, tendo sido detido, conjuntamente com dois colaboradores próximos e com funções de gestão nessas unidades.
Foram apreendidos cerca de 100 mil euros em numerário e um importante acervo documental a fim de ser analisado e posteriormente junto à investigação de modo a confirmar ou a infirmar a matéria crime em investigação.
Para o desenvolvimento de toda a operação, face à sua complexidade e dispersão geográfica, contou-se com a colaboração ativa de diversas unidades da PJ, em concreto, da Diretoria do Centro, da Diretoria do Norte, da Unidade Nacional de Combate à Corrupção – UNCC, da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática – UPTI e ainda da Unidade de Perícia Financeira e Contabilística – UPFC.
Os detidos irão ser presentes, hoje, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para a aplicação das medidas de coação tidas por necessárias.