A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), realizou, hoje, uma operação policial de alcance nacional, tendo sido realizadas 22 buscas domiciliárias em vários pontos no país, da qual resultou a detenção de 11 presumíveis autores de crimes de associação criminosa, branqueamento e burla qualificada, suspeitos de receber e dissipar fundos de origem fraudulenta, num valor até agora apurado de cerca de 50 milhões de euros, de acordo com nota de imprensa enviada à Central Press. 

A investigação foi iniciada no final do ano passado, tendo-se identificado uma organização, constituída por vários grupos com ligações entre si, que se dedicou à criação de sociedades comerciais de “fachada”, com o intuito de fazer circular fundos de proveniência ilícita, com origem em burlas e outros crimes informáticos (designadamente esquemas de “CEO Fraud”), através de contas bancárias, nacionais e estrangeiras, abertas em nome das referidas sociedades.

Numa análise prévia, foi já possível apurar que circularam pelas contas bancárias controladas pela organização um valor aproximado de 50 milhões de euros.

Na sequência das detenções e das buscas domiciliárias, procedeu-se à apreensão de diversa documentação e prova digital.

Os 11 detidos, três mulheres e oito homens, serão presentes a primeiro interrogatório no Ministério Público.

O inquérito é titulado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal.